Из-за «необычных транзакций» обыскали дочерний банк Альфа-банка

Дочерний банк расположен в Амстердаме. В рамках следствия в нем произошли обыски. Целью являлось выявить факты, подтверждающие незаконное отмывание денег.

По данным, АТБ не предоставило сведения о подозрительных переводах средств непроверенным клиентам.

©logists

Руководство АТБ заявило, что тот клиентский портфель, который попал под подозрение, уже несколько лет не является бизнесом банка.

  1. Основные нюансы по взысканию алиментов с бывшего мужа
  2. Чего ждут россияне в 2018 году: данные социального опроса
  3. Что россияне мечтают получить на Новый год? Список интересных и неожиданных подарков!

Напомним, что АТБ финансирует компании России и стран СНГ. Его капитал в прошлом году составил примерно 1.3 млрд. евро.

Please wait...

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Из-за «необычных транзакций» обыскали дочерний банк Альфа-банка