Дочерний банк расположен в Амстердаме. В рамках следствия в нем произошли обыски. Целью являлось выявить факты, подтверждающие незаконное отмывание денег.
По данным, АТБ не предоставило сведения о подозрительных переводах средств непроверенным клиентам.
Руководство АТБ заявило, что тот клиентский портфель, который попал под подозрение, уже несколько лет не является бизнесом банка.
Напомним, что АТБ финансирует компании России и стран СНГ. Его капитал в прошлом году составил примерно 1.3 млрд. евро.
