На сей раз под радикальные меры попал банк «Северный кредит».
«Северный кредит» осуществлял свою деятельность в нескольких регионах, в том числе и на территории Крыма. Начиная с лета 2017 года, на него наложили свои санкции США.
Плюс к этому, при проверке коммерческого банка, ЦБ РФ не обнаружил у него первичного комплекта документов, которые подтверждали бы право владение ценными бумагами, приобретенными в конце прошлого года.
Как сообщил регулятор, договор на приобретение крупного портфеля ценных бумаг был составлен с той целью, чтобы вывести собственные активы банка до того момента, как кредитное учреждение лишится возможности совершать банковские операции.
Таким образом, эти действия привели к искусственно созданному краху коммерческого банка, в чем ЦБ РФ усмотрел уголовно наказуемые нарушения. По результатам проверки, дело направлено на рассмотрение в правоохранительные органы.
Согласно банковской статистике собственных банковских активов, «Северный кредит» занимал 244 место на территории России.
