«Платежный клиринговый дом» лишился лицензии ЦБ!

«Платежный клиринговый дом» (далее – ПКД) лишился лицензии по прямому указанию Центробанка, а на руководящие посты назначены временные управляющие.

©sotnibankov

Как указано в издательстве «Вести.Экономика«, причиной такого категоричного решения стало несоблюдение действующего законодательства в области финансовых операций. Речь идёт, ни больше ни меньше, об «отмывании» денег, полученных преступным путём. В том числе, часть легализованных средств могла направляться на финансирование террористической деятельности и деятельность организация, запрещённых на территории РФ.

Помимо прочего, как следует из официального комментария Центрального банка, почти вся деятельность ПКД была нацелена на осуществление транзакция сомнительного характера.

К слову, ПКД давно привлёк внимание Центробанка, а меры реагирования носили незначительный характер и касались надзорной деятельности. Однако, руководство компании не принимало никаких мер по устранению нарушений, чем и спровоцировало такие радикальные меры со стороны ЦБ.

  1. Самая популярная марка внедорожника, которую чаще всего покупают в России!
  2. Сбербанк чувствует себя хорошо! Акции растут, прибыль увеличивается!
  3. Крупные банки Японии страдают от массовых проблем!

По состоянию на начало ноября текущего года ППКД занимал 548-е место в рейтинговой таблице банков России.

Напомним, что данная небанковская организация являлась кредитной и занималась услугами клиринга, то есть выступала в качестве посредника в операциях взаиморасчётов иностранных и российских организаций.

Please wait...

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

«Платежный клиринговый дом» лишился лицензии ЦБ!