Служба безопасности Украины в отмывании денег через криптовалюту обвинила россиянина

Служба безопасности Украины (СБУ) выявила на территории Украины жителя России, который жил в Одессе, состоя в фиктивном браке, и получая деньги от противоправной деятельности.

Данный гражданин, как утверждает СБУ, осуществлял действия, которые наносили ущерб суверенитету страны и способствовал территориальному разложению, за что получал большие деньги.

СБУ
©i2.wp

Их он легализовывал через набирающую обороты криптовалюту и переводил в Крым и Донбасс, то есть на территорию России.

  1. Банки намерены простить долг должникам перед Новым годом
  2. А вы знали, как за “Спасибо” поужинать в ресторане?
  3. Банк России намерен забрать у россиян металлические деньги

В настоящее время ведется судебное разбирательство, в ходе которого выявляются соучастники россиянина. В числе обвинений вменяется создание веб-ресурсов и оффшоров, нелегальная конвертация валюты, кража денег у физических и юридических лиц, в том числе американского происхождения.

Please wait...

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Служба безопасности Украины в отмывании денег через криптовалюту обвинила россиянина