Служба безопасности Украины (СБУ) выявила на территории Украины жителя России, который жил в Одессе, состоя в фиктивном браке, и получая деньги от противоправной деятельности.
Данный гражданин, как утверждает СБУ, осуществлял действия, которые наносили ущерб суверенитету страны и способствовал территориальному разложению, за что получал большие деньги.
Их он легализовывал через набирающую обороты криптовалюту и переводил в Крым и Донбасс, то есть на территорию России.
В настоящее время ведется судебное разбирательство, в ходе которого выявляются соучастники россиянина. В числе обвинений вменяется создание веб-ресурсов и оффшоров, нелегальная конвертация валюты, кража денег у физических и юридических лиц, в том числе американского происхождения.
