Согласно новым постановлениям будет введено обязательное условие, обязывающее вписывать точный срок получения, как иностранных валют, так и рубля по сделкам связанные с экспортом или импортом товаров, среди которых, один из участников сделки является иностранное физическое или юридическое лицо. Будет увеличен список возможных вариантов, когда банк сможет отказать в реализации валютной операции.
Осенью текущего года был размещен Федеральный Закон №325, содержащий в себе пункты, касательно изменений в статьях «№19, №23 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс РФ, включающий условия административных правонарушений, которой начнет свое действие с 14.05.2018 года.
Также будут введены новые зоны ответственности, которые будут контролировать все нарушения, связанные с валютным законодательством. Все эти изменения можно считать за тот факт, что режим валютного регулирования Российской Федерации будет под жестким контролем.
Изменения в законопроекте
Введено новое условие об обязательном обозначении во всех внешнеторговых контрактах, которые заключаются между резидентом и нерезидентом, точной даты и времени выполнения обязанностей среди обеих сторон. Также необходимо предоставить сведения о сроках, когда будет совершен возврат авансового платежа, которые проводится для выгоды нерезидентов, согласно условиям внешнеторговых договоров.
За несоблюдение этих обстоятельств будет составлено административное правонарушение, но отменить свободу контракта эти нормы не вправе. Поэтому у сторон есть полное право изменить сроки, прикрепив к основному договору дополнительное соглашение.
Список оснований, отказывающий в проведениях валютных операций
Такой список позволит избежать проведение незаконных валютных действий, которые будут проходить через банки Российской Федерации. На данный момент, при наличии официальных бумаг, которые позволяют провести все операции, касающиеся валют, банки имеют полное право дать отрицательный ответ на такие операции, в том случае, если есть подозрение на легализацию незаконной прибыли.
Новые изменения в законопроекте расширяют причины для отказа банков при реализации операций с валютой:
- Резидент не имеет права, по определенным причинам, провести валютную операцию;
- Несогласованный перевод денежных средств на иностранные счета резидентов;
- Несогласованная сделка по переводу валюты среди резидентов;
- При нарушении положения актов валютного законодательства.
Согласно дополнительному письмо № 1 к статье 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лица, которые ведут предпринимательскую деятельность без организации юридического лица, принято считать должностными лицами, которые имеют право применять фрагменты стать 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Нововведения отменяют данное положение, и по новым правилам необходимо осуществлять деятельность согласно законодательным правилам, которые устанавливает статья № 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Из всего этого следует что, за проведение незаконных валютных операций предусмотрена административная ответственность, за нарушение привлекаются юридические лица, управляющие и сотрудники, которые работают в сфере распорядительных функций.
При несоблюдении правил, должностное лицо может быть подвергнуто штрафному взысканию в пределах 30000 рублей.
При повторном административном нарушении организации валютных операций, должностное лицо подлежит дисквалификации, сроки назначают Суды общей юрисдикции Российской Федерации. В общей сложности срок варьируется от 6 месяцев до 3-х лет.
Для определения были ли ранее привлечены уполномоченные лица к подобным не соблюдениям правил, необходимо придерживаться указам статьи 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
