В Москве правоохранительными органами задержаны лица, продававшие биткоины. Известно, что они также занимались незаконным обналичиванием денег. Цена, провернутых ими сделок, около трехсот миллионов рублей.
Потерпевшие виртуально или в офисе платили мошенникам деньги за криптовалюту, но взамен ничего не получали. Вычислить преступников удалось весной текущего года, именно тогда поступило несколько заявлений о данном виде мошенничества.
Ими оказались двое мужчин. Первый из России (40 лет), второй с Украины (21 год). Известно также, что они обналичивали деньги через подставные фирмы. Схему с биткоинами придумал молодой мужчина, он же находил покупателей. Действовать преступники начали в конце лета, когда курс биткоина был достаточно высок.
Свое богатство мошенники не скрывали, ни в чем себе не отказывали, даже купили квартиру в Тайланде.
Задержание и арест преступников произошел на прошлой неделе, при этом в их квартире нашлось множество поддельных документов и 50 миллионов рублей наличными.
Также был задержан еще один мужчина, на него были оформлены подставные фирмы. Все трое пока отпущены под подписку о невыезде.
Устанавливается причастность молодого украинца к банде хакеров, действующих летом 2016 года в Тайланде.
