«Платежный клиринговый дом» (далее – ПКД) лишился лицензии по прямому указанию Центробанка, а на руководящие посты назначены временные управляющие.
Как указано в издательстве «Вести.Экономика«, причиной такого категоричного решения стало несоблюдение действующего законодательства в области финансовых операций. Речь идёт, ни больше ни меньше, об «отмывании» денег, полученных преступным путём. В том числе, часть легализованных средств могла направляться на финансирование террористической деятельности и деятельность организация, запрещённых на территории РФ.
Помимо прочего, как следует из официального комментария Центрального банка, почти вся деятельность ПКД была нацелена на осуществление транзакция сомнительного характера.
К слову, ПКД давно привлёк внимание Центробанка, а меры реагирования носили незначительный характер и касались надзорной деятельности. Однако, руководство компании не принимало никаких мер по устранению нарушений, чем и спровоцировало такие радикальные меры со стороны ЦБ.
По состоянию на начало ноября текущего года ППКД занимал 548-е место в рейтинговой таблице банков России.
Напомним, что данная небанковская организация являлась кредитной и занималась услугами клиринга, то есть выступала в качестве посредника в операциях взаиморасчётов иностранных и российских организаций.
